Anonim şirket yönetim kurulu toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun belirlediği yasal çerçeve içinde yapılmak zorundadır. Usule aykırı yapılan toplantılarda alınan kararlar hukuken geçersiz sayılabilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI

Kimler Çağrı Yapabilir?

Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili çağrı yapmaya yetkilidir. Esas sözleşmede öngörülmüşse başka yönetim kurulu üyeleri de çağrı yapabilir.

Çağrı Nasıl Yapılır?

TTK Madde 392 kapsamında çağrı yazılı olarak yapılmalı ve toplantı gündemi belirtilmelidir. Çağrı taahhütlü posta, e-posta veya imza karşılığı teslim ile yapılabilir.

// TTK Madde 392/1

"Yönetim kurulu, üyelerden birinin istemi üzerine, toplantının yeri, günü ve saatini belirterek, toplantıdan makul bir süre önce toplantıya çağrılır."

Çağrısız Toplantı Mümkün mü?

Tüm üyelerin katılımı halinde çağrısız toplantı yapılabilir. Ancak bu durumda toplantı başında tüm üyelerin çağrısız toplantıya katıldıklarını ve gündem maddelerini kabul ettiklerini beyan etmesi gerekir.

TOPLANTI YER SAYISI (NİSAP)

Karar Yeter Sayısı

TTK Madde 390 gereğince yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Örnek: 5 üyeli bir yönetim kurulunda toplantı için en az 3 üye gerekirken, karar için de en az toplantıdaki üye sayısının yarısından fazlası oy kullanmalıdır.

Dikkat: Esas sözleşmede daha ağır nisap şartları öngörülebilir. Bazı kararlar için oy birliği şartı getirilebilir. Her karardan önce esas sözleşmedeki özel hükümleri kontrol edin.

GÜNDEM YÖNETİMİ

Gündem Dışı Kararlar

Kural olarak gündemde yer almayan konularda karar alınamaz. Ancak tüm üyelerin katıldığı toplantılarda, tüm üyelerin oybirliğiyle yeni gündem maddesi eklenebilir.

Gündemi Kim Hazırlar?

Gündem genellikle başkan veya genel müdür tarafından hazırlanır. Üyeler de gündem maddesi eklenmesini talep edebilir. Dijital platformlarda bu süreç otomatikleştirilebilir: her birim kendi gündem maddelerini sisteme girer, başkan onaylar.

KARAR ALMA USULÜ

Oy Kullanma

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Temsilci sıfatıyla atanan üyeler de kendi adına oy kullanır — temsil ettikleri kişi adına değil.

Muhalefet Şerhi

Karara karşı oy kullanan üyelerin gerekçeli muhalefet şerhini tutanağa eklemesi gerekir. Bu hem üyeyi korur hem de karar kalitesini artırır.

Devre Dışı Toplantı (Dolaşım Usulü)

TTK Madde 390/4 kapsamında, esas sözleşmede öngörülmüşse yönetim kurulu üyelerinin aynı ortamda bir araya gelmeksizin elektronik ortamda toplantı yapması ve karar alması mümkündür.

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı sonunda tüm kararları içeren tutanak hazırlanmalı ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanmalıdır. Tutanak karar defterine işlenir ve muhafaza edilir.

DİJİTAL PLATFORMUN KATKISI

Dijital Kurul gibi bir platform şu süreçleri otomatikleştirir:

TOPLANTI SÜRECİNİZİ OTOMATİKLEŞTİRİN

Çağrıdan imzaya tüm yönetim kurulu süreçleri tek platformda. Demo talep edin.

Ücretsiz Demo Al →